香港金钱牌照汇款服务牌照货币兑换服务牌照申请

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政府公布，一间持有金钱服务经营者牌照的公司因未能遵守《打击XQ及KB分子资金筹集(金融机构)条例》所订明的客户尽职审查及备存纪录的规定，今日在东区裁判法院被判罚款12.6万元。
海关人员在一次合规视察中，发现该公司没有就2015年5月至6月期间进行的两项汇款交易记录汇款人的身分，以及没有就2015年5月至10月期间进行的十项汇款交易记录汇款人的地址。
海关提醒各持牌金钱服务经营者必须遵守於2012年4月1日生效的《条例》所订明的客户尽职审查及备存纪录的规定。如有违反，一经定罪，高可判罚款100万元及监禁7年。香港金钱服务牌照申请、申请融资租赁公司、汽车租赁公司、商业保理公司、消费金融公司，申请消费金融牌照，前海博创可为您提供前海金融公司注册、前海企业挂牌、专业申请政府补贴、深圳前海互联网公司注册、商业保理公司注册、融资租赁公司注册、私MJJ公司注册代理、小额DK公司注册、典当行注册、基金销售牌照申请办理、企业征信公司设立。高女士：I77 2792 26O9
香港法例第615章《打击XQ及KB分子资金筹集(金融机构)条例》 (在新视窗开启) (打击XQ条例)已于2012年4月1日实施。按照打击XQ条例，任何欲经营汇款及/或货币兑换服务(即打击XQ条例所界定的金钱服务)的人士必须向海关关长(关长)申领牌照。在没有关长发出的牌照情况下经营金钱服务，即属犯罪，一经定罪，可罚款100,000元及监禁6个月。根据打击XQ条例，关长是有关当局，负责监管金钱服务经营者(即汇款代理人和货币兑换商)，监督持牌金钱服务经营者在客户尽职审查及备存纪录的责任和其它发牌规定的合规情况，以及打击无牌经营金钱服务。
一名持有金钱服务经营者牌照的东主今日（六月二十四日）在九龙城裁判法院承认二十二项没有根据《打击XQ及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例》进行客户尽职审查的控罪，合共被判罚款四十二万八千元。
海关人员在一次合规视察中，发现该名独资经营的女东主并没有就于二Ｏ一三年七月至二Ｏ一四年五月期间进行的二十二项汇款及货币兑换交易作识别、核实及记录客户的身分。
《打击XQ及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例》于二Ｏ一二年四月一日实施。香港海关提醒各持牌金钱服务经营者必须遵守法例关于客?尽职审查及备存纪录的规定。违法者一经定罪，高刑罚为监禁七年及罚款港币一百万元。香港金钱服务牌照申请、申请融资租赁公司、汽车租赁公司、商业保理公司、消费金融公司，申请消费金融牌照，前海博创可为您提供前海金融公司注册、前海企业挂牌、专业申请政府补贴、深圳前海互联网公司注册、商业保理公司注册、融资租赁公司注册、私MJJ公司注册代理、小额DK公司注册、典当行注册、基金销售牌照申请办理、企业征信公司设立。高女士：I77 2792 26O9