秦皇岛境外投资备案常见的问题是哪些

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秦皇岛境外投资备案常见的问题是哪些
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秦皇岛境外投资备案常见的问题是哪些

    ODI境外投资备案

　　境外投资备案简称ODI备案，我国企业进行境外投资，主要需要取得国jia发改委（或地方发改委）、商务部（或地方商务部）以及国jia外汇管理局（外管部门）三个部门的核准、备案或登记。

　　境外投资备案申请定义境外投资，是指在中华人民共和国境内依法设立的企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。适用于境外投资项目核准的投资地区，不仅包括外国，也包括中华人民共和国所属的香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。凡在中国大陆地区之外的任何地区进行的投资，均为境外投资。

　　以深圳为示例，简述境外投资备案的申请要素

　　一、深圳境外投资备案申请条件

　　具有企业法人资格；

　　企业在国内无违法记录，资信良好；

　　企业自身资金、人员、技术和管理上具有跨国公司的比较优势。

    据经济观察网记者了解，国内收紧境外投资备案的风声一周前已在海外投资圈引起热议。11月28日，四部委就曾作出表态，将继续对所有境外投资交易推行备案制，且将对跨境投资交易实施严格审核。 英国纳华律师事务所（Nabarro）中资业务的负责人Albert Li认为，此次收紧主要针对的是“大额非主业投资”、“母小子大”等跨行业并购投资，“如果是商和资金出于资产配置和未来发展的考量，在海外寻找机会，应该不能被归类为‘非理性’”。 目前，具体的措施尚未正式。据经济观察网采访了解，未来投资额超过100亿美元的境外投资备案、投资额在10亿美元以上的非主营项目大额并购投资以及国有企业10亿美元以上的境外房地产交易这三类境ODI备案外投资备案将有可能受到严格。

    境外直接投资外汇业务

　　（一）事项名称：超规定额度的境内机构境外直接投资前期费用登记

　　业务流程：

　　境内机构向外汇局申请，外汇局审核无误后予以登记并出具《业务登记凭证》。需提交申请材料：

　　前期费用累计汇出额超过 300 万美元或超过中方投资总额 15%的。

　　需提交以下材料：

　　一、汇出境外直接投资前期费用的，需提交以下材料：

　　1.《境外直接投资外汇登记业务申请表》。

　　2.营业执照（尚未办理“五证合一”的企业，还需提供组织机构代码证）。

　　3.境外投资资金来源证明。资金使用计划和董事会决议（或合伙人决议）。合同或其他真实性证明材料。

    申报流程为：发改委核准或备案，商务部核准或备案。同时企业申报应满足企业成立满一年，投资主体资产情况良好，境内公司是境外公司的股东三个基本要求及能具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源等条件。

　　此外大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核为近期被关注的几个境外投资类型。

　　同时敏感行业（涉及我国限制出口的产品和技术的行业、影响一国（地区）以上利益的行业）的直接投资属于我国的限制但不禁止的投资，应一律提交商务部和发改委核准无论项目投资金额的大小。


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