巴拿马加密资产许可证办理

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巴拿马正在迅速更新其金融立法，并被国际社会视为金融科技业务的一个有前途的国家。除了忠诚的税收和官方层面对区块链技术的支持，该国还积极支持加密货币初创公司——超过30家公司已经收到了非法定货币的支付。巴拿马当局正在制定一个为期十年的金融系统升级国家项目，在该项目框架内，从事加密货币买卖和兑换的证券交易所和公司获得法律地位。相关法案于2021年出台，该法案规范了加密货币的法律地位，并为该行业提供了好处。
预期的改进
担心长期前景的商人可能会问，现在在这个辖区投资是否有意义。地方政府当局关于加密货币的立场显然有利于加密业务。该法案于2021年推出，旨在创造数千个就业岗位、新的投资来源以及该行业更透明的监管。特别是，它将扩大对包括比特币在内的加密资产的认可，将其作为巴拿马共和国立法系统不禁止的任何民事或商业交易框架内的替代全球支付手段。这样的操作被认为是低成本的。
市场经营者必须具备以下活动要素:
? 关于开始工作的通知；
? 商业许可证；
? 在公共登记册上登记；
? 在网站上发布有关公司商业名称、实际办公地址、域名、联系人电子邮件地址、网站使用条款、隐私政策的信息。
除其他外，运营公司有义务:
? 告知他们商业活动的目标；
? 从客户处收集法律要求的有关其专业或商业活动性质的信息；
? 制定检查客户活动的程序；
? 提供关于交易的高风险性质和资产技术特征的信息；
? 向合法授权机构通报可疑交易案件。
当前对加密活动的监管
该国的监督和监管机构银行总局要求企业家向投资者和用户通报与区块链和加密工具相关的风险，并呼吁采取"尽职调查措施"。
作为巴拿马金融系统更新的一部分，监管机构在SFI(专业金融机构)类别中分配加密钱包、兑换商、交易所和类似组织的发行商和提供商，并要求他们在巴拿马获得加密货币兑换许可证。SFI将被视为法律实体，并能够制定其内部方法和规则，以提供非法定货币的兑换服务。它应遵循泛美洲和国际的资产和数据保护规则和原则。
许可条款
要在巴拿马获得加密货币兑换许可证，企业家必须注册一个巴拿马法人实体，其活动属于SFI类别。前三年，公司向经济部提交报告，然后通过主要监管机构的授权。他将收取关税(蕞高20万美元)和强制性费用。
要在巴拿马获得加密货币兑换许可证并与之开展活动，您需要向监管机构提交以下文件:
? 商业原则描述、总体商业计划和提供的服务清单；
? 前三年工作的商业计划；
? SFI社会契约(草案)；
? SFI企业主、董事和官员的个人身份证明和简历复印件；
? 与公司有关联的个人的定罪证明；
? 技术设备报告；
? 银行的账户声明，确认该企业有足够的资金在兑换加密货币的许可证下工作；
? 记录反洗钱/ KYC要求实施的控制程序，包括有关运营监控的内部政策；
? 国家服务付款收据。
“Licence888”专家将帮助简化和加快许可证的获得。我们将承担问题的法律、组织和技术方面，并帮助以蕞少的时间和精力支出部署业务。
巴拿马的一项新法案旨在承认比特币是一种替代支付方式，并允许自由使用加密技术。
随着比特币(BTC)成为萨尔瓦多的法定货币，中美洲的另一个国家正在努力实现使用BTC和以太(ETH)等加密货币的自由。
周一，巴拿马共和国推出了一项监管加密货币的法案，旨在使该国“与区块链、加密资产和互联网兼容”
巴拿马亲加密国会议员加布里埃尔?席尔瓦在推特上宣布这一消息时强调，新的法律倡议有可能创造数千个就业机会，创造新的投资来源，并使政府“更加透明”。
根据席尔瓦分享的法案草案文件，新的立法旨在承认比特币等加密资产是“巴拿马共和国法律体系未禁止的任何民事或商业活动”的替代全球支付方法。该法案的作者强调，加密货币能够实现快速和低成本的支付，使他们能够完成金融交易，“无论各方之间的距离和交易量如何”。
与萨尔瓦多政府要求当地企业接受比特币来换取美元以外的商品或服务不同，巴拿马的新加密法案并不打算强制接受比特币。据当地电视网Telemetro报道，相反，该立法呼吁在巴拿马建立使用比特币和以太等加密货币的自由。